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蚌埠一家投资理财公司卷走三百万 已有一人落网

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  投资三个月,月息一分五;投资六个月,月息两分。在高额利息诱惑下,不少珠城市民受骗上当。昨天,淮河晨刊记者从经济开发区公安分局经侦大队了解到,近日,该大队破获非法吸收公众存款案,涉案金额逾300万元。

  半年前,市民卜先生在位于经济开发区内的安徽旭盛投资理财公司(下文简称“旭盛公司”),投资了48万元,为期半年,月利息是2%,也就是民间俗称的“月息两分”。

  11月27日,投资期满了,卜先生来到旭盛公司,准备取回本金。谁知,旭盛公司工作人员告诉他,公司没钱,无法还本付息。

  而且,卜先生在旭盛公司里看到,还有很多市民和他一样,也是来取回投资本金的,都遭到了公司工作人员的拒绝。现场群情激奋,场面几近失控。

  随后,卜先生向经济开发区公安分局经侦大队报了案。经侦大队民警赶到现场,立即展开调查取证。

  在现场市民的协助下,民警当场抓获了旭盛公司负责人之一、河南安阳男子陈某,并收缴了旭盛公司的电脑、会计账簿等涉案证物。

  据经侦大队大队长陈军介绍,经过调查,民警发现,除已经落网的陈某外,旭盛公司法定代表人李某、总经理刘某,也都是河南安阳人。

  李某等人在蚌埠市注册成立旭盛公司后,采取公开宣传、口口相传的方式,向社会不特定人员吸收公众存款:存期3个月的,许诺月利息1.5%;存期6个月以上的,许诺月利息2%。投资人付款当日,即可领取第一个月的利息,之后按月偿付利息。

  “就警方目前掌握的情况看,该公司已经向30余人吸收公众存款,涉案金额高达300余万元。”陈军说,民警侦查发现,这些钱从来没有进过旭盛公司账户,而是全部进了李某等人的个人账户。

  案发前,涉案犯罪嫌疑人李某、刘某,均已逃离蚌埠市。目前,涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人陈某,已被刑事拘留;警方正在加紧追捕涉案犯罪嫌疑人李某、刘某,案件正在进一步审理中。

  近年来,以小额资产管理为主的投资理财公司,如雨后春笋般出现。陈军介绍说,从这些公司的工商注册类型来看,多以投资管理与咨询、资产管理、企业管理咨询为主。

  但有些“投资理财公司”,其实是“挂羊头卖狗肉”,打着提供投资管理咨询服务的旗号,实施非法吸收公众存款等行为。如何明辨真伪、安全投资?警方提醒市民,牢记非法吸收公众存款三大特点,或可避免上当受骗。

  承诺高额回报。不法分子为诱使市民上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过高息引诱,许诺投资者可获高额回报。为骗取更多人的信任,犯罪分子在初期往往能按时足额兑现承诺本息,待非法吸收公众存款达到一定规模后,便暗中转移资金或携款潜逃,使投资者遭受经济损失。

  编造虚假项目。犯罪分子大多先注册合法公司,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、经营项目由传统种植养殖行业向高新技术开发方向发展、集资建房、投资入股、售后返租等旗号,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。

  虚假宣传造势。犯罪分子为骗取信任,进行大肆虚假宣传,如雇佣大量人员在街头散发宣传单等,制造声势,骗取社会公众投资。有的还会通过网站、博客、微博、论坛、微信等网络平台,或QQ、MSN等即时通讯工具,大范围传播虚假投资理财信息,引诱社会公众投资,实施犯罪。(蚌埠新闻网)